تهدف هذه الورشة إلى تعزيز معرفة المشاركين بالضوابط والإجراءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل القطاع العقاري، وفقًا لأفضل الممارسات والأنظمة المعمول بها.
فهم مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلهما.
التعرف على مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة العقارية.
رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالقطاع العقاري.
إكساب المشاركين مهارات تطبيق إجراءات العناية الواجبة والتحقق من العملاء.
التعرف على مؤشرات الاشتباه وآليات الإبلاغ.
| بث مباشر 2 |
